Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung : Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken (9783811447172)

Berücksichtigt die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG vom Dezember 2018!

Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Insbesondere Banken sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu diesem Zweck missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher strengen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen bei der Konzeption und Implementierung der erforderlichen Verfahren, Systeme und Kontrollen.

Aus dem Inhalt:
- Organisatorische Rahmenbedingungen, insbesondere Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
- Jährliche Risikoanalyse nach
5 GwG
- Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
- Transaktionsmonitoring nach
25h Abs. 2 KWG
- Datenschutzrechtliche Aspekte nach DSGVO
- Kontenabrufverfahren nach
24c KWG
- Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung
- Prävention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren Handlungen
- Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos
- Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung
- Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich

Product details

• Format Hardback | 647 pages
• Dimensions 185 x 248 x 42mm | 1,319g
• Publication date 31 May 2019
• Publisher Müller Jur.Vlg.C.F.
• Language German
• Edition Statement 1. Auflage
• ISBN10 3811447173
• ISBN13 9783811447172

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